　　二十三、危险人物 (第1/2页)

二十三、危险人物

    后面闭门会议，项目负责人在推介时说合作矿区已经由澜锐出资重建基础设施，暗示有配套的资金出海以及回流机制。沈韫当场提出疑问，“这个结构的资金回流链条，如果最终接入港或华资基金体系，必然会遇到税务透明度、贸易数据真实性的调查。我想了解是完全离岸处理，还是对接某个合规通道？”

    沈韫作为资方，询问回流资金能否合法进入LP账户以及是否存在被风控系统卡死的可能是合情合理的。然而对方没有回应她的提问，只是微笑看着她，带着不易察觉的挑衅，“沈总你有这种顾虑正常。但说实话，这个盘，本来就不是为民资设计的。”胆大吃rou，胆小出局，明说这盘有猫腻又如何？

    沈韫被他噎了一下，脸色骤然沉了下来，眯起眼冷冷看着他，没再说话。

    两人再次遇见是在一个商务酒会，对方西装革履头发涂了蜡，沈韫突然感觉有种说不出的熟悉感，她开始思考自己过去是不是见过黎峥。

    两人莫名其妙被安排到同一桌，了解沈韫布局计划的同行给她俩牵线，黎峥半真半假说沈韫难搞，好像两人早就认识一般。沈韫从业这么多年，还很少有人敢当众给她难堪，不管是不是玩笑。

    当晚她便要求团队立刻对黎峥展开调查，她倒要看看这人究竟是真的实力强悍还是跟她故弄玄虚。

    团队首先从澜锐控股入手，但穿透后，最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构，信托受益人未公开，因此无法明确实控人身份。这个结果在意料之内，东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。

    北碧府位于缅泰边境，是泰国西部重要的灰色资本聚集地，接壤缅甸的美索经济走廊，这里法律与执法空间相对宽松，私人契约式信托更易运作。

    最后还是沈韫使用深度尽调授权，从安全信息咨询公司的境外高风险客户数据库里找到了黎峥的信息。

    姓名：黎峥（Lei   Zheng）

    出生年份：1981年

    籍贯：华国福州

    当前常驻地：泰国曼谷、柬埔寨金边

    身份文件：BVI护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明

    企业股权穿透结构（根据开曼、BVI、泰国及新加坡商会公示实地反查）：

    澜锐控股（泰国）—   与泰北退役军政家族共同持股，控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。

    Phoenix   Traders   Ltd.（新加坡）—   HK与新加坡之间的资源贸易平台。

    Golden   Edge   Co.   Ltd.（缅甸）—   实控三处位于科斯北部与钦州邦交界稀有矿矿区，与当地武装长期合作。

    此外还有17家特殊目的实体，分布于香港、BVI、塞舌尔及柬埔寨。

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